詐欺調査事例
強力な調査が可能である
詐欺調査の調査事例詐欺調査では、詐欺の立証から詐欺との交渉アドバイス、裁判による解決など様々な方法で解決を目指す事が可能です。
結婚詐欺師の追及
詐欺被害状況
結婚を期に事業を開始するという男性の希望から、当社の依頼のあった女性（30代）は、定期預金や自宅を売り払い、事業資金として男性に託したが、その後、連絡が取れなくなった。
調査方法
氏名・連絡先・住所などは依頼者様が確認していると言う事であったが、虚偽の可能性が高いため、基本情報からの調査を進め、詐欺師の居所を判明させる。（行方調査技能）また、託した金銭がどこに隠されているのかを判明させ、交渉及び法的手続きにより、被害金額の取り返しを行う。
調査事実
氏名は正確であったが、住所は存在せず、連絡先の携帯電話は解約されていた。よって、氏名と携帯電話番号を手がかりに調査を進め、居所を判明した。続いて、素行調査を行い、本人の確認を行うと同時に資産調査を開始、託された金銭が半分以上残っていることを確認した。こうした調査により、裁判によって仮執行などの法的手続きを進め、金銭の取り返しに着手。使われてしまった金銭も詐欺師の銀行口座を差し押さえる事で取り返しに成功した。
寸借詐欺師の追及
詐欺被害状況
近所の主婦にお金を貸して欲しいと懇願され、借用書を取り5,000円貸したことから始まり、依頼者様は毎月30,000円程度を貸すようになったが、一切返済される事はなかった。総額で20万円程度の被害金額であった。
調査方法
債権名目（借金の理由）が、「生活資金」ということであったため、これを書面に書かせるように指示し、公正証書で残すように指示した。これによって、夫婦共同責任の債権（借金）となったため、簡易裁判により夫の給与を差し押さえ、全額返済を成功させた。
調査事実
実質上の調査は行っていない。この程度の素人詐欺師はアドバイス程度で対応が可能である。
組織的詐欺の追及
詐欺被害状況
退職金を狙った詐欺で、会社の幹部に迎える代わりに就職先の株を買ってほしいと言う方法でペーパーカンパニーの株式を譲渡。数回出勤した後、会社が倒産するといった被害。
調査方法
休眠会社がこの被害に使われているため、この休眠会社を買った人物から割り出しを進めると共に、株式の発行元となった人物の連絡先などから詐欺師を特定する調査を進める。詐欺の行為者が揃ったところで、素行調査などを駆使し、詐欺事実の立証を行う。
調査事実
休眠会社を買った人物は海外に逃亡し、この詐欺を進めた詐欺師が国内にて別の会社の取締役になっていることを判明した。そして、素行調査を進めることによって、別の被害者がいる事を確認した。この別の被害者が現在進行形の詐欺であったため、調査により手口を判明した。この事実は当社調査報告書により裁判で詐欺が確定し、事前に調べたマネー洗浄に使用されていた銀行口座を差し押さえる事に成功。依頼者様の退職金を取り戻した。
投資詐欺の追及
詐欺被害状況
投資名目で数千万円から数億円程度の金額を多数から集めいていた人物の追及を被害者である投資家数名から合名での依頼。
実に当初から指定どおりの配当があり、およそ３分の１程度の回収がすでに完成している状態であるが、その後の配当は著しく遅滞し、何らかの理由をつけては、配当を先延ばしにしたり、一部しか支払いに応じない。
調査方法
詐欺を行っていると予想される会社のバランスシートに準じた資料や違法収益と思われる財産の行方などを総合的に調査し、投資先などの解明を行う。
調査事実
調査によって投資をしていることは明らかになったが、その投資額は出資された金額のおよそ１０００分の１の原資にか満たず、投資名目で出資させた金銭は、多重に工作され、架空名義で保管かされている事を確認した。
その後、弁護士による交渉に移行され、違法収益及び慰謝料を詐欺師側が支払う事で無事解決する運びとなった。
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