詐欺調査の前に
詐欺は複雑
ほとんどの詐欺は単純ではありません。
また、法対策がしてあるものも存在します。
ですから、調査の前のご相談などの際は、騙された経緯などを整理し、保管した資料などを総合的に考察しなければならないのです。
知り得る情報を全て整理する。
人はそうそう簡単には騙されるものではありません。
しかし、どのような人でも騙される要素はあり得るのです。
詐欺の場合、騙された経緯や契約書などを考察し、その詐欺の被害ケースに合わせた戦略を立てることによって、調査計画などが組み立てられていきますので、まずは、知り得る情報を全て整理することをおすすめします。
＜情報を整理するヒント＞
いつ
いつ騙されたのか、もしくは、いつ詐欺の加害者と知り合ったのかなど、経緯を含め情報を整理します。
誰に
誰に騙されたのか、単独なのか、複数なのか、それとも会社なのかなど、誰に騙されたという情報は重要です。
どこで
どこが主要な舞台となったのか？など、「どこで会った」「どこに住んでいる人」など、地域や詳細な住所地などを情報として整理しましょう。
時系列
会話だと「今年の冬に・・・」といった話の後、「一昨年の夏の事なのですが・・・」など、会話の時系列が前後する場合が多々見受けられます。
相談を受ける側の立場だと、あまりに時系列が前後したり、話の最中にまったく別の話題を展開されると、問題の本質を見逃してしまう可能性がありますし、話の展開を把握する事が難しくなります。
ですから、時系列で「その時、何があったのか？」きちんと整理しましょう。
契約書や資料など
契約書や資料などは、きちんと保管し現状を維持しておきましょう。
あとから何か書き込んでしまったりすることは、厳禁です。
メールデータなど
メールやインターネットＨＰなどのデータはきちんと保管しておきましょう。古くなって自動削除されてしまう場合は、保護設定などをして、削除されないようにしましょう。
どのような結果を求めるか、考える
詐欺調査の目的は何か
詐欺の被害を受けて、金銭的なダメージ、社会的なダメージがあると思います。
もちろん、全てを取り戻したいと考える事は当然ですし、目の前で起きた犯罪行為について罪に問いたいと考える事も当然です。
しかし、刑事事件では、損害賠償は対象外であり、民事では、罪の量刑は図れません。
また、どのように立証活動を進め、どのような法律、どの専門家といった観点で、結果的に何を目指すのかが非常に重要になってきます。
的確なプロセスを考える上で、求める結果としてのゴール地点は非常に重要ですから、どのような結果を求めるか、を事前に考える事をおすすめいたします。
ググってみる
インターネットの検索サイト（YahooやGoogle）で人名や会社名を調べる事を「ググる」というようです。
詐欺は多くの被害者を出している場合が多いですから、他に被害を受けている人がいるかどうか、調べてみる事も有効です。
詐欺の中には、インターネット上で被害者の会が形成されているものもありますので、そうしたコミュニティで、情報を収集してみるのも解決の糸口になることがあります。
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