取り込み詐欺
取り込み詐欺
取り込み詐欺とは、休眠会社などを使って信用のある会社を装い、はじめは現金での取引を行いますが、半年後ぐらいして信用がつき始めた頃に取引量を増やし、現金取引も手形取引に切り替えてくれるようお願いしてきます。取引が手形決済に切り替わった段階で、めいいっぱい商品を仕入れ、売り払って現金化し、手形は飛ばして会社を倒産させて逃げてしまう詐欺です。（倒産しない場合も多数あります。）換金しやすい商品を扱ってる会社が狙われやすいです。
取り込み詐欺へ予防策
きちんとした与信調査を行う事が重要
T.I.U.総合探偵社が多く取り扱う事例から１つ言える事は、きちんとした実態調査を含めた与信調査を行っていれば、被害は未然に防げたということです。例えば、商品取引に関して倉庫からの発送を行っている場合、取り込み詐欺会社がすぐに転売をしてしまうことが確認できるケースがあります。こうしたケースでは、資料調査を中心としたインタビュー形式の調査だけでなく、実態を解明する調査を数日間程度行っていれば、大きな損害を出さずに済んだといったケースが多数確認でします。
また、取引先の社長が実際に営業に関与しない名義貸しのケースや同住所内に大量の会社登記を設けていたり、当社担当調査スタッフが名前を聞いただけで、既に被害が発生していることが分かるケースもあります。
こうした事から、T.I.U.総合探偵社では与信など取引関する調査を、低料金で利用する事ができるように顧問契約をお勧めさせて頂いております。ご依頼のあった多くの中小企業様が、顧問契約を行い、定期的な診断や取引先の動向、同業界ライバル社の動向など、詐欺や悪質な取引先の排除のみならず、ご自身の会社の営業戦略や財務計画に役立てられています。
取り込み詐欺会社の実態
取り込み詐欺の会社は、商品を仕入れますが、それのみでは金銭を得る事ができません。ですから、必ず発注者や買入れ屋が存在します。事実として、T.I.U.総合探偵社で調査をしたおよそ８割の取り込み詐欺会社では、取り込む商品に関する発注者が存在していました。
注文としては非常に詳細なもので、スペックや型番の他、数量なども指定されているケースが多く確認できます。取り込み詐欺は、注文のみの不自然さから発覚するケースもありますが、こうしたケースは稀で、他の優良顧客とあまり遜色の無い注文があるため、注意深く確認しないと、取り込み詐欺であるかどうか、取引の数字だけで気が付く事は通常困難であろうと思われます。
裁判勝訴が目的ではなく、事実回収をさせないように対策されているケース
一般概念から言えば、裁判で勝訴すれば被害額を回復できると考えがちですが、事実回収は裁判で勝った相手（債務名義上の債務者）の資産しか差し押さえができません。
こうした裁判の名目を悪用し、取り込み詐欺師は詐欺でもうけたお金を、個人名義に隠したり、他人名義の口座に財産資産を処分してしまういうケ－エスが確認できます。
取り込み詐欺師は裁判で勝てるような対策を打っているケースはほとんど無く、裁判で負けたとしても事実回収ができないように資産を移動させたりする方法論で、執行ができない事が、取り込み詐欺師の目標なのです。
取り込み詐欺の多い業界
食品・建築・電化製品（白物家電）・PC販売や部品販売など。
売掛金の時効は２年
一般債権と違って、"売掛金"の時効は"２年"です。
短い期間ですので、早い段階で取り込み詐欺の対策を講じる必要があります。
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